公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-035

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,867,926 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中科希望信息股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

拟选举周明陶先生、高智先生、于岩先生、刘立先生、王霞女士做为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成
第三届监事会的议案》
1.议案内容：

选举被提名人赵睿女士、费凌宇先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

公告编号：2022-035

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周明 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
陶 月 1 日 时股东大会

高智 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

于岩 董事 任职 ……
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