公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-032

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 11 月 14 日审议并通过：

提名周明陶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名高智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,660,378 股，占公司股本的 43.8562%，不是失信联合惩戒对象。

提名于岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,660,378股，占公司股本的 19.6078%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股，占公司股本的 4.1569%，不是失信联合惩戒对象。

提名王霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-032

11 月 14 日审议并通过：

提名赵睿女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名费凌宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵睿女士，1981 年 5 月 25 日生，中国国籍，本科学历。2004 年 11 月至 2017 年 5
月，在北京中科希望软件股份有限公司总裁办、企管部任职员；2017 年 6 月至 2019 年
2 月，在北京中科希望科技有限公司任企管部经理；2019 年 2 月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任人力资源部、企管部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、非职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

为确保董事会、监事会的正常工作，根据相关规定，在新一届董事会、监事会产生前，第二届董事会的董事、第二届监事会的监事将继续履行董事、监事职责，直至新一届董事会、监事会产生后自动卸任。

公告编号：2022-032

三、备查文件

（一）北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
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