公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-057

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关
于修订<对外投资管理制度>》议案，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京休恩博得科技股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 12 月修订）

第一章 总 则

第一条 为建立北京休恩博得科技股份有限公司（以下简称“公司”）规
范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《北京休恩博得科技股份有限公司公司章程》及其他有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值
为目的的投资行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

公告编号：2025-057

（四）股票、基金投资；

（五）债券、委托贷款及其他债权投资；

（六）公司本部经营性项目及资产投资；

（七）其他投资。

第三条 本制度所称投资管理是公司对公司投资行为的审查、批准，以及对
投资项目运作和投资效果的监管。公司所进行的投资行为，必须遵守本制度。
第四条 公司对外投资行为应当以量入为出、力所能及、有效控制和保障权
益为原则，符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第五条 公司及控股子公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确
有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。

第二章 投资决策

第六条 公司股东会、董事会、董事长、总经理的投资决策权限及决策程序，按照公司章程和股东会、董事会的决议以及公司相关制度办理。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 公司投资达到下列标准之一的，应当经董事会批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计的净资产的20%以上（含20%），50%以下；

（二）交易的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产额的20%以上（含20%），50%以下。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司投资达到下列标准之一的，应当由董事会审议通过后提交股东
会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上（含50%）；

（二）交易的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上（含50%），且超过1500万的。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公告编号：2025-057

第九条 投资金额未达到董事会审批权限的投资项目，由公司总经理审批。
第十条 在股东会、董事会、总经理审议对外投资事项以前，公司相关部门
应向总经理、董事、股东提供拟投资项目的方案及相关资料，以便其作出其决策。公司的对外投资活动由公司董事会秘书负责组织实施。

第三章 信息披露及投资管理

第十一条 根据《……
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