公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-045

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长阚志东先生

6.会议列席人员：董事会秘书彭艳北女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举董事阚志东先生为公司第四届董事会董事长，任期自选举之日至公司第四届董事会届满之日为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任阚志东先生为公司总经理，任期自聘任之日至公司第四届董事会届满之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任肖奇先生为公司财务负责人，任期自聘任之日至公司第四届董事会届满之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-045

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任彭艳北女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日至公司第四届董事会届满之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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