公告日期：2025-09-10

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阚志东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,584,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事候选人简历详见附件。

阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生均为连任董事，以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人简历如下：

（一）阚志东，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中国石油大学石油运销专业。1992
年 7 月至 1994 年 9 月，任中国石油天然气公司江苏局计划科科员；1994 年 9 月
至 1995 年 5 月，任江苏新意达集团公司科员；1995 年 5 月至 1997 年 10 月，任
常州新区贝尔达电子有限公司北京办事处职员；1997 年 11 月至 2000 年 10 月，
任北京休恩科技发展有限公司执行董事、经理；2000 年 4 月至 2002 年 11 月，
任北京金休恩科技发展有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，任北京休恩
博得科技发展有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任股份公司董事长、总经理。

（二）杨建成，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，就读于北京市计算机软件管理学院计算机
应用专业，大专学历；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，就读于北京语言大学网络教

育学院国际经济与贸易专业，获得本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 1 月，任洪
恩电脑科技发展有限公司产品销售；1999 年 2 月至 2011 年 12 月，任北京高立
开元数据有限公司技术部经理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，任安兆开元技术
发展有限公司技术部经理；2013 年 12 月至 2016 年 9 月，任北京休恩博得科技
发展有限公司技术服务总监；2016 年 9 月至今，任股份公司董事和技术服务总监。

（三）张志明，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。1991 年 9 月至 1995 年 7 月，就读于大连轻工业学院化学工程系硅酸
盐工程专业，本科学历；2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于清华大学自动化系，
获得硕士学位。1995 年 7 月至 2005 年 3 月，在北京玻璃器厂先后任质量管理工
程师和软件开发维护工程师；2005 年 3 月至 2006 年 3 月，任北京允益科数字网
络有限公司软件工程师；2006 年 3 月至 2016 年 8 月，在北京搜码科技发展有限
公司先后任软件工程师、软件售前经理；2016 年 9 ……
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