公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-017

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871042 休恩科技 2025 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京休恩博得科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地开展审计工作，经综合考虑与评估， 公司决定更换会计师事务所，拟将原会计师事务所中准会计师事务所（特殊普 通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），由中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-017

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账 户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 9:30-17:30

（三）登记地点：北京市海淀区建材城西路 50 号 4 幢 B2105 室公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区建材城西路 50 号 4 幢 B2105 室 联系电
话：010-51660566 联系人：彭艳北
（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用
五、备查文件目录

《北京休恩博得科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

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