公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：董事长阚志东先生

6.会议列席人员：董事会秘书彭艳北女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-004

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营 情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，公 司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订 <公司章程 >》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 指 定 信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》等相关规定，现公司董事会提请召开公司 2025
年第一次临时股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号 2025-005）。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》议
案
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审 议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股 东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不 限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户 及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执……
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