公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-019

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871042 休恩科技 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京休恩博得科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情 况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监 事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-019

（四）审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格 式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘具备证券、期货相关从业资格的中准会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于不进行 2023 年度利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益，结合公司当前实际经营情况, 考虑到公司未来可 持续发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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