公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871037 天和环保 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（唐山）律师事务所委派的律师。
（七）会议地点

河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度财务决算报告。（五）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度财务预算方案。

公告编号：2025-017

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度审计报告。（八）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

公司拟以现有总股本 58,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,880,000 元。详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审
计机构。详见公司于 2025 ……
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