公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-059

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长瓮增彦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,792,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9880%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2024-059

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董俊杰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在职高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

基于公司的战略发展规划及自身业务发展情况，结合当前宏观经济及市场环境变化等因素考虑，经与相关各方充分沟通及审慎决策后，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,792,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于终止 0 0% 0 0% 0 0%

向不特定合

格投资者公

开发行股票

并在北京证

券交易所上

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市申请的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：蔡红兵、王雅婷
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
(一)《唐山天和环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
(二)《北京市康达律师事务所关于唐山天和环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

唐山天和环保科技股份有限公司
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