公告日期：2025-05-08

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州工业园区葑亭大道 668 号瑞奇大厦 10 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆耀平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,006,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《苏州天华信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,006,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《苏州天华信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,006,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

苏州天华信息科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务状况进行审计，并出具了大信审字[2025]第 15-00011 号标
准无保留意见的《苏州天华信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,006,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州天华信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《苏州天华信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,006,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《苏州天华信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,006,……
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