公告日期：2025-12-29

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张建国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 26,740,805 股，占公司有表决权股份总数的 85.42%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓玲、陈文高因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员张建国、张幼英、郑旭东、张成、芦春 霞列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司章程(草案)》公告（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度:

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《监事会议事规则》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《对外投资管理制度》

7、《信息披露管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《利润分配管理制度》

10、《投资者关系管理制度》

11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

12、《募集资金管理办法》

13、《内幕信息知情人登记管理制度》

14、《信息披露豁免业务管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《湖南博通信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
湖南博通信息股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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