公告日期：2025-12-12

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871023 博通信息 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>》的议案 √

《关于修订<监事会议事规则>》

2.00 的议案 √

《关于修订公司相关制度的议

3.00 案》 √

（一） 审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订
《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司章程(草案)》公告（公
告编号：2025-034）。
（二）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。（三）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水
平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度:

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《监事会议事规则》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《对外投资管理制度》

7、《信息披露管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《利润分配管理制度》

10、《投资者关系管理制度》

11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

12、《募集资金管理办法》

13、《内幕信息知情人登记管理制度》

14、《信息披露豁免业务管理制度》
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出……
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