公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-008

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证
券

湖南博通信息股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席 刘海科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-008

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（2025-007）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《湖南博通信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报
告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年

公告编号：2025-008

度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专
项说明的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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