公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-019

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
博通信息

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 年 11 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长 张建国
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定， 表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，公司决定注销控股子公司湖南博通白溪豆腐有限公司。截止目前该公司尚未实缴出资，且未实际经营，不会对公司整体业务发展和盈利水
平产生不利影响。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
博通信息
董事会
2024 年 12 月 20 日

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