公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 年 17 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长 张建国
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定， 表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充追认审议设立子公司的议案》
1.议案内容：

为大力发展公司网约车业务，拓宽网约车市场，优化公司战略布局，为公司长期稳定发展助力，公司拟设立控股子公司凤凰县程通网约汽车服务有限公司和子公司泉州市旭安汽车服务有限公司。
凤凰县程通网约汽车服务有限公司注册地址为湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇大转盘新华书店综合楼值班室外门面 1号门面，注册资本 50.00 万元人民币。其中，公司以现金认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51.00%，凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司以现金认缴出资人民币 24.5 万元，占注册资本的49.00%。

泉州市旭安汽车服务有限公司注册地址为福建省泉州市鲤城区
南环路 1147 号 3 号楼 221 室。注册资本 50.00 万元人民币，其中，
公司以现金认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 60.00%，吴淑慧以现金认缴出资人民币 20 万元，占注册资本的 40.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度经营情况编制了《2024 年半年度报告》，
具体内容详见附件。
附件：《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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