公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-016

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 10:30

公告编号：2023-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871023 博通信息 2023 年 8 月 31

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601 公司
会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

湖南博通信息股份有限公司召开第三届董事会第三次会议、召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。因受大环境影响公司账款回收不如预期，同时公司需要充足的流动资金推动大众化业务建设、运营，故拟取消实施 2022 年年度权益分派。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2023-016

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公司股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。
（二） 登记时间：2023 年 9 月 5 日 10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张幼英

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601
电 话：137-8728-9121
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《湖南博通信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-016

湖南博通信息股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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