公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871023 博通信息 2023 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的湖南宇能律师事务所的律师。
（七）会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司
2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 009）和《2022 年年度报告摘要》（2023-010）。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-012）。
（六）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《湖南博通信息股份有限

公告编号：2023-013

公司 2021 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度监事会
工作进行了回顾、总结。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；……
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