公告日期：2025-12-15

证券代码：871022 证券简称：熙成传媒 主办券商：开源证券
重庆熙成文化传媒股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 12 月 12 日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，
尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆熙成文化传媒股份有限公司

监事会制度

第一条 宗旨

为进一步规范重庆熙成文化传媒股份有限公司（“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关规定以及《重庆熙成文化传媒股份有限公司章程》（“《公司章程》”），制订《重庆熙成文化传媒股份有限公司监事会制度》（“本制度”）。

第二条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会办公室独立运作，对公司及全体股东负责，对公司财务及公司董事、经理及其他高级管理人员进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务监督和检查的权利。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。

第三条 监事会行使下列职权：

(一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二）检查公司财务；

(三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六）向股东会提出提案；

(七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）本章程规定或股东会授予的其他职责。

监事会办公室应当对董事会的定期报告提出书面审核意见，说明其编制和审核程
序是否符合法律、行政法规、中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

第四条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七） 《公司章程》规定的其他情形。

第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议监事的姓名；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不……
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