公告日期：2025-03-28

证券代码：871022 证券简称：熙成传媒 主办券商：开源证券
重庆熙成文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871022 熙成传媒 2025 年 4 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请广东知恒律师事务所见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2024 年
董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2024 年
监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年工作情况。

年年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇
报。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、全国中小企业 股份转让系统有限公司制定的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的 相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台发布的《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：【2025-024】）、《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：【2025-025】）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

由于公司截止报告期末，公司未分配利润为负，综合考虑公司实际情况、 当期资金需求等因素，公司决定 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公 积金转增股本方案。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的中介 机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内 容客观、公正。根据公司综合情况考虑，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计工作。（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额为-14,332,877.15 元，
未弥补亏损已超过公司实收股本总额 23,920,000.00 元的三分之一。
（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
北京中名国成会计师事务所（特殊普……
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