公告日期：2025-03-11

广东华商律师事务所

关于中京产业研究（深圳）有限公司、成功
收购重庆熙成文化传媒股份有限公司的
法律意见书

广东华商律师事务所

二○二五年三月

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层

目 录

目 录 ...... - 2 -

第一节 律 师 声 明 ...... - 4 -

第二节 正 文 ...... - 6 -

一、收购人主体资格 ...... - 6 -

二、本次收购的批准与授权 ...... - 14 -

三、本次收购的基本情况 ...... - 15 -

四、本次收购的目的及后续计划 ...... - 21 -

五、本次收购对公众公司的影响 ...... - 22 -
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生之日前六个月

内买卖公众公司股票的情况 ...... - 26 -

七、收购人及其关联方前二十四个月内与公众公司交易的情况 ...... - 26 -

八、收购人出具的公开承诺及约束措施 ...... - 26 -

九、公众公司涉及诉讼纠纷情况 ...... - 29 -

十、本次收购的中介机构 ...... - 29 -

十一、本次收购的信息披露 ...... - 29 -

十二、结论意见 ...... - 29 -

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 广东华商律师事务所

被收购公司、熙成传 指 重庆熙成文化传媒股份有限公司
媒、公众公司、公司

收购人 指 成功、中京产业研究（深圳）集团有限公司

中京集团 指 中京产业研究（深圳）集团有限公司

金联瑞 指 重庆金联瑞科技有限责任公司

本报告书 指 《重庆熙成文化传媒股份有限公司收购报告书》

本次收购 指 成功与中京集团签署一致行动协议，结为一致行动人，成为公众
公司控股股东，成功与唐奎成为公众公司的实际控制人

《一致行动协议》 指 2025 年 3 月 10 日，成功与中京集团签署的《关于重庆熙成文化
传媒股份有限公司一致行动协议》

《解除表决权委托协 指 2025 年 3 月 10 日，苏继海与杨洁签署的《关于重庆熙成文化传
议》 媒股份有限公司解除表决权委托协议》

收购人财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

收购人法律顾问 指 广东知恒律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《重庆熙成文化传媒股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

广东华商律师事务所

关于中京产业研究（深圳）有限公司、成功

收购重庆熙成文化传媒股份有限公司的

法律意见书

致：重庆熙成文化传媒股份有限公司

广东华商律师事务所接受重庆熙成文化传媒股份有限公司的委托，担任中京产业研究（深圳）有限公司、成功收购熙成传媒控制权之事项的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次收购有关法律事宜出具本法律意见书。

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