公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-017

证券代码：871022 证券简称：熙成传媒 主办券商：开源证券
重庆熙成文化传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：苏继福

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法 规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补亏损金额为 -
26,096,634.13 元,实收股本总额为 23,920,000.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司 2024 年 8月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：【2024-015】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见公司 2024 年 8 月
13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：【2024-019】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意将相关议案提交拟于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1……
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