公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-019

证券代码：871019 证券简称：天沐影业 主办券商：华源证券
浙江东阳天沐影业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司已经完成第四届监事会选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需选举监事会主席，选举李波担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

公告编号：2025-019

（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 15 日

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