公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-018

证券代码：871019 证券简称：天沐影业 主办券商：华源证券
浙江东阳天沐影业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经换届选举完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行董事长选举，公司董事会选举孙杰为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时

公告编号：2025-018

止。

详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提议聘任孙杰为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任冯进为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任孙宏为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《……
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