
公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-020
证券代码:871019 证券简称:天沐影业 主办券商:九州证券
浙江东阳天沐影业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:孙杰
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容:
浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会对公司 2022 年上半年的运营及发展作了回顾与总结,公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,制作了《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-020
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,根据《公司章程》及《对外投资融资管理办法》的相关规定,公司拟(本次董事会
审议通过之日起至 2023 年 8 月 24 日止)以董事会审批权限范围内的闲置自有资
金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品,以增加公司收益,在董事会审批权限范围内,最近一期经审计总资产的 10%以内可以循环使用,具体实施方式为董事会授权董事长在上述额度内进行审批。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
浙江东阳天沐影业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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