公告日期：2022-04-20

证券代码：871019 证券简称：天沐影业 主办券商：九州证券
浙江东阳天沐影业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871019 天沐影业 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京国枫律师事务律师见证。
（七）会议地点

朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座董事会秘书办公室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司财务部制作了《2021 年度财
务决算报告》汇报公司 2021 年度财务决算工作情况。
（五）审议《关于<公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构>的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2022 年度审计机构。

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
（六）审议《关于<公司 2022 年度财务预算方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算方案》，预计公司 2022 年度财务工作情况。
（七）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，提名孙杰、孙宏、刘婧宇、冯进、宫晓云为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年度股东大会通过之日起算。第三届董事会董事将在 2021 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第二届董事会董事……
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