公告日期：2025-04-30

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟 的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂 牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出 公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏 穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏 穿越金点信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，监事赵凯回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期重大会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司前期重大会计差 错更正……
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