公告日期：2025-04-30

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第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合 有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规 则》 等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报 2024
年度工作开展情况，现将《2024 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了 《2024 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

现将《2024 年年度报告》及其摘要提请全体董事审议。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股 本总额的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前期重大会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司前期重大会计差错 更正的议案》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计公司 2025 年度日 常性关联交易的议案》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事何广林、高磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.c……
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