公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-004

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融
证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：何广林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,109,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司拟向银行申请综 合授信融资。

公司拟向银行申请综合授信融资不超过 1000 万元人民币。

上述授信融资期限为一年，镇江文化广电产业集团有限公司为公司向银行 申请上述综合授信融资事项提供担保，担保期限为一年。上述综合授信涉及的 具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,609,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议
决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-004

2025 年 3 月 3 日

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