公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-060

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：何广林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,629,780 股，占公司有表决权股份总数的 86.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-060

4. 公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司关于更正 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注
及前期会计差错更正事项的议案》
1.议案内容：

现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于谨慎性原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2022 年半年度和 2023年半年度的前期差错进行更正，同时对 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错进行更正。

具体详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网
站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-057）、《关于前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-055）、《关于前期会计差错更正后 2022 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-056）。

公告编号：2024-060

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,629,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于追认及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认及预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-059）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,919,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会……
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