公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-052

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-052

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871012 穿越科技 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

镇江市京口区长江路 33 号广电大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议《公司关于更正 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注及前期会计差错更正事项的议案》

现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于谨慎性原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2022 年半年度和 2023 年半年度的前期差错进行更正，同时对 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错进行更正。

具体详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-057）、

公告编号：2024-052

《关于前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-055）、《关于前期会计差错更正后 2022 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-056）。
（三）审议《关于追认及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认及预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为镇江文化广电产业集团有限公司、卫军。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和……
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