公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-032

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到董事贡馨怡女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到董事会秘书贡馨怡女士递交的辞职报告，自
2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到财务负责人张明秀女士递交的辞职报告，自
2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

贡馨怡女士因个人原因，辞去公司董事会秘书及董事职责。

张明秀女士因个人原因，辞去公司财务负责人职责。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2024-032

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议补选朱翔飞先生为新
任董事会秘书及董事，王猛先生为新任财务负责人。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，贡馨怡女士仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书贡馨怡女士在离职前，与即将聘任的董事会秘书完成相关工作的交接，本次辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

张明秀女士辞去公司财务负责人职务，已完成工作交接，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《贡馨怡女士的辞职报告》；

2、《张明秀女士的辞职报告》。

江苏穿越金点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。