公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-031

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871012 穿越科技 2024 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

镇江市京口区长江路 33 号广电大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟选朱翔飞为公司董事的议案》

原董事贡馨怡女士因个人原因已经向公司辞去了第三届董事会董事职务，现为满足公司治理要求，提名朱翔飞先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）审议《关于公司子公司拟向公司关联方采购技术服务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为镇江文化广电产业集团有限公司。。
（三）审议《关于公司拟向子公司采购的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：

公告编号：2024-031

2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卫军。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 5 日上午 9 点至下午 5 点。

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱翔飞 联系电话 0511-88969259 电子邮箱：
623790405@qq.com
（二）会议费用：食宿及交通费用自理

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