公告日期：2024-04-29

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871012 穿越科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

镇江市京口区长江路 33 号广电大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《2023年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

根据《公司章程》和《监事会会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《2023 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

现将《2023 年年度报告及其摘要》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》提请各位股东审议。
附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》提请各位股东审议。
附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务状况预算表、2024年度管理费用预算表
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为镇江文化广电产业集团有限公司。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于公司会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，结合公司实际情况，公司对应收关联方公司往来款计提方法的会计估计进行变更。

（一）本次会计估计变更前，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预
计信用损失率，计算预期信用减值损失。

（二）变更后采用的会计估计

本次会计估计变更后，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预计信用损……
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