公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-050

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐
浙江恒源洁具股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：浙江省台州市临海市大洋街道东渡路 2 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许肖峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,003,490 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。

公告编号：2025-050

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘文涛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟向关联方浙江华和塑胶科技有限公司采购原材料、脲醛马
桶盖等，预计交易总额拟不超过 8,000,000 元，详见公司于 2025 年 12 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒源洁具股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,218 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-050

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东许潇潇、许肖峰、许从金、许霖飞需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的资金需求，预计 2026 年公司为子公司提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 8,000 万元。详见公司于
2025 年 12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒源洁具股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权……
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