公告日期：2025-12-31

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 15

第三节 股东会的召集...... 19

第四节 股东会的提案与通知 ...... 20

第五节 股东会的召开...... 22

第六节 股东会的表决、决议及记录...... 25
第五章 董事会 ...... 30

第一节 董事 ...... 30

第二节 董事会...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 监事会 ...... 43

第一节 监事 ...... 43

第二节 监事会...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第三节 内部审计...... 48

第四节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算...... 51
第十章 通知和公告...... 53
第十一章 投资者关系管理...... 54

第一节 概述 ...... 54

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 55
第十二章 修改章程...... 57
第十三章 争议解决...... 57
第十四章 附则 ...... 57

山东太平洋环保股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东太平洋环保股份有限公司（下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第3号-
章程必备条 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规规定，制订《山东太平洋环保股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）。

第二条 公司系由原山东太平洋环保有限公司以其经审计确定的
净资产折股整体变更成立的，原山东太平洋环保有限公司股东为公司的发起人。

公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司，公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司名称：山东太平洋环保股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市高新区正丰路 554 号环保科技
园 8 号楼正丰大厦 531 室。

第五条 公司注册资本为人民币伍仟叁佰叁拾壹万壹仟捌佰元整。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据公司章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东以及公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司也可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理级
管理人员、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 按照“科研与实践相结合，创新发展道路”的发展战
略，秉承“产业报国，技术服务社会”的思想，“诚信为本……
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