公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东太平洋环保股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱杰高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,729,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改公司章程》

1.议案内容：

根据公司法相应修改公司章程，具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东太平洋环保股份有限公司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容,提升公司治理质效,满足相关监管机构要求根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》、《关于新(公司法) 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

公告编号：2025-047

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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