公告日期：2025-12-11

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关
于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，表决结果为同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2025 年年度第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东太平洋环保股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范山东太平洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《山东太平洋环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
（一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，并
以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准；
（三）诚实信用、平等、自愿原则；
（四）关联董事和关联股东回避表决；
（五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；
（六）关联交易应具有商业实质，保持公司的独立性，防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司经营。
第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
第四条 董事会秘书负责公司关联交易的归口管理工作，包括关联方的分析确认、关联交易合规审查、关联交易决策的组织以及信息披露工作。

财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报董事会秘书。董事会秘书对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，按照本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定进行披露。

第二章 关联方和关联关系

第五条 公司关联方的范围：
（一）具备以下情况之一的法人，为公司的关联法人：
1.直接或间接地控制公司以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司同受一母公司控制的子公司）；
2.由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

3.本条第（二）款所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；
4.直接或者间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织，包括其一致行动人；
5.公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。
（二）公司的关联自然人：
1.直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；
2.公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本条第（一）款第 1 项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
4.本条第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满十八周岁子女及其配偶和子女配偶的父母；
5.公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。
（三）具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联方：
1.因与公司关联方签署协议或做出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本条第（一）款或第（二）款规定情形之一的。
2.过去十二个月内，曾经具有本条第（一）款或第（二）款规定情形之一的。（四）具有以下情形之一的，不构成公司关联方：
1.公司与其他法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，但该法人或其他组织的法定代表人、董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高
级管理人员的除外；
2.公司的独立董事同时担任其他公司独立董事的，该其他公司不构成公司关联方。
第六条 关联关系主要指在财务和经营决策中，能够对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与……
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