公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-034

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

2、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871005 太环股份 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《拟修改公司章程》 √

《关于修改公司需提交股东会审

2. √

议相关制度的议案》

3. 《修订监事会议事规则的议案》 √

公告编号：2025-034

议案 1 具体内容详见《山东太平洋环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-031。

议案 2 为了落实新公司法修订内容,提升公司治理质效,满足相关监管机构
要求根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》/《关于新(公司法) 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

议案 3为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。