公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871005 太环股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市国达（济南）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年实际工作情况，就董事会 2024 年的工作进行总结汇
报，形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案>》

根据公司 2024 年的实际情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-009

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司2024 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。……
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