公告日期：2025-06-06

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄小星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
35,232,884 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

董事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已
形成公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,232,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，在全体股东的共同努力下，公司监事会按照《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

监事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已
形成公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,232,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层编制的 2024 年度财务报表，经公司 2024 年度聘请的审计机构大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,232,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,232,884 股，占出席本次会议有表决权股……
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