公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-015

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议 2025 年 7
月 30 日审议并通过：

聘任陈庆燕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任职届满为止，自 2025
年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

提名陈庆燕女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原财务负责人叶志双女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈庆燕女士为公司财务负责人。任职期限自
2025 年 7 月 30 日起至第四届董事会任期届满之日止。陈庆燕女士不属于失信联合惩戒
对象，陈庆燕女士具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对财务负责人任职资格的规定。

公司原董事叶志双女士因个人原因辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈庆燕女士为公司董事。任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-015

（三）新任董监高人员履历

陈庆燕，女，1981 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2006 年 6 月毕业于乐清市总工会职业技术学校，会计学专业。2000 年 2 月至 2006 年 4
月任浙江中讯电子有限公司财务会计，2008 年 2 月至 2016 年 4 月任浙江华地电子有限
公司财务主管。2016 年 5 月至 2018 年 9 月任浙江锦昌电器有限公司财务经理，2018
年 10 月至 2023 年 10 月任浙江亚明电器有限公司、浙江宏泰电子有限公司财务经理，
2024 年 2 月至 2025 年 1 月任浙江佑朗电气有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

该任命与提名有利于公司经营管理的有效运行，公司治理结构的进一步完善。
三、备查文件

经与会董事签字并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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