公告日期：2026-01-14

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数61,188,152 股，占公司有表决权股份总数的 93.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京中百信信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京中百信信息技术股份有限公司股权激励 计划（草案）》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,788,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

董事周威、董事张洪、高级管理人员冯本锐、核心员工马达参与本次股权 激励计划，需回避表决。
（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名员工马达为公司核心员工。
以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示 期不少于 10 天。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并经公司 股东会审议批准后最终认定。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,095,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

核心员工马达参与本次股权激励计划，需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第 6
号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议审议公司 2025 年股权激励计划 激励对象名单合计 4 人。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,788,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事周威、董事张洪、高级管理人员冯本锐、核心员工马达参与本次股权 激励计划，需回避表决。
（四）审议通过《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授
予协议>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监
管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条 件的《20……
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