公告日期：2025-12-26

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870992 中百信 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<北京中百信信息技术股份有限公司股

1. √

权激励计划（草案）>的议案》

2. 《关于提名并认定核心员工的议案》 √

《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名

3. √

单的议案》

《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励

4. √

计划限制性股票授予协议>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025

5. √

年股权激励计划相关事宜的议案》

6. 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购

7. √

买理财产品的议案》

1、《关于<北京中百信信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中百信信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-044）。

2、《关于提名并认定核心员工的议案》

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名员工马达为公司核心员工。
以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10……
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