公告日期：2025-12-26

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京中百信信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京中百信信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）》
2.回避表决情况：

董事周威、董事张洪参与本次股权激励计划，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名员工马达为公司核心员工。
以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示 期不少于 10 天。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并经公司 股东会审议批准后最终认定。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第 6
号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议审议公司 2025 年股权激励计划 激励对象名单合计 4 人。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》。
2.回避表决情况：

董事周威、董事张洪参与本次股权激励计划，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监
管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条 件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议书》，该协议自公司股东会审 议通过本次股权激励计划之日起生效。
2.回避表决情况：

董事周威、董事张洪参与本次股权激励计划，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利实施股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本 股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激励对象限制 性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（二）在公司发生缩股、增发等事项时，按照本激励计划规定的方法对限 制性股票数量、价格进行相应的调整；

（三）根据本激励计划对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售 的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。