公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-019

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖诗希

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外提供担保》议案
1.议案内容：

2024 年 9 月 28 日，公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《最高额保
证合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号-担保 02），该担保合同约定

公告编号：2025-019

公司为子公司陵水希源千禧现代农业有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号）相关
债权进行连带责任担保，最高担保额度为 300.00 万元，担保期限为 2024 年 9 月
28 日至 2028 年 9 月 27 日。以上借款用于子公司陵水希源千禧现代农业有限公
司的生产经营，满足子公司陵水希源千禧现代农业有限公司业务发展需要及资金
需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于 2025 年 9 月 27 日到期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开公司关于提请召开 2025 年第三次临时股东
大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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