公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-009

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖诗希
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,704,051 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计向上海浦东发展银行股份有限公司三
亚分行申请综合授信额度及控股子公司陵水希源千禧现代农业有限公司预
计为公司授信、贷款提供担保额度》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2025 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行最终审批为准。公司向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请的授信额度累计不超过人民币 1000万元。有效期自 2025 年第二次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，控股子公司陵水希源千禧现代农业有限公司拟无偿为公司提供 2025 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自2025 年第二次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年3月3日在全国股份转让系统官网上披露的《上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数89,704,051股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-009

三、备查文件目录
《海南希源生态农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

海南希源生态农业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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