公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-005

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖诗希
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,704,051 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与三亚市天涯区乡联投资发展有限公司签订合作协
议暨资产抵押》议案
1.议案内容：

公司海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与三亚市天涯区乡联投资发展有限公司签订“海南希源农产品分拣中心项目”，根据该协议约定，本项目由三亚市天涯区乡联投资发展有限公司指导，以市场为导向，结合已建成 3 个农产品物流仓储集散中心优势，以衔接资金 800 万元投资该项目的建筑安装工程费（土建、钢结构、电气等）、生产设施设备（分拣、冷藏、输送等）等建设，公司负责独立经营，并保证三亚市天涯区乡联投资发展有限公司的投资
本金及收益。本协议有效期限为 2024 年 2 月 2 日至 2034 年 5 月 1 日，合作到期
后，双方可对后续合作事宜另行协商。

根据以上协议要求，公司拟以已建成 4 个农产品物流仓储集散中心总计5000m(总投资 2947 万元)及项目地上附属建筑、生产设施设备等全部资产(需提供资产清单)作为担保对象，并且优先以冷库设备、分拣设备、运输设备等生产设施设备作为资金偿还标的。实际担保物等事项以最终签订的合同内容为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,704,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《海南希源生态农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2025-005

海南希源生态农业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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