公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-001

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖诗希

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与三亚市天涯区乡联投资发展有限公司签订合作协
议暨资产抵押》议案
1.议案内容：

公司海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与三亚市天涯

公告编号：2025-001

区乡联投资发展有限公司签订“海南希源农产品分拣中心项目”，根据该协议约定，本项目由三亚市天涯区乡联投资发展有限公司指导，以市场为导向，结合已建成 3 个农产品物流仓储集散中心优势，以衔接资金 800 万元投资该项目的建筑安装工程费（土建、钢结构、电气等）、生产设施设备（分拣、冷藏、输送等）等建设，公司负责独立经营，并保证三亚市天涯区乡联投资发展有限公司的投资
本金及收益。本协议有效期限为 2024 年 2 月 2 日至 2034 年 5 月 1 日，合作到期
后，双方可对后续合作事宜另行协商。

根据以上协议要求，公司拟以已建成 4 个农产品物流仓储集散中心总计
5000m(总投资 2947 万元)及项目地上附属建筑、生产设施设备等全部资产(需提供资产清单)作为担保对象，并且优先以冷库设备、分拣设备、运输设备等生产设施设备作为资金偿还标的。实际担保物等事项以最终签订的合同内容为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

公告编号：2025-001

海南希源生态农业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日

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