公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-028

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长肖诗希

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《海

公告编号：2024-028

南希源生态农业股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号为：2024-031 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了本公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

海南希源生态农业股份有限公司
董事会

公告编号：2024-028

2024 年 8 月 23 日

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